A Polícia Federal (PF) identificou indícios de lavagem de dinheiro por meio da comercialização de alho argentino, em operação deflagrada na última sexta-feira (3/7). O esquema envolve Diego Lameiro, apontado como operador financeiro, e Victor Henrique de Oliveira Shimada, um dos primeiros brasileiros sancionados pelos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo a PF, mensagens interceptadas mostram conversas detalhadas sobre negociações de alho produzido em Mendoza, na Argentina. Em uma delas, Shimada pede a Lameiro fotos da produção para apresentar a um potencial comprador. A investigação destaca que há registros de entrada ilegal do produto no Brasil.
Diego Lameiro é ligado a 17 empresas de fachada, a maioria no comércio atacadista de alimentos, abertas entre junho de 2023 e janeiro de 2024. Essas empresas movimentaram mais de R$ 4,4 milhões, conforme comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) analisadas pela PF.
Embora Lameiro resida na Baixada Santista, as empresas foram registradas em endereços no Rio de Janeiro e no interior do Rio Grande do Sul. Nomes como Alhos Lameiro, Terra do Alho Produtos Alimentares, Allium Foods e Master Allium evidenciam a vinculação com o comércio de alho.
Victor Shimada e Stella Stefanie, conhecida como “Lara Croft”, são os principais alvos da Operação Exchange. Os mandados já haviam sido autorizados pela Justiça Federal em junho, mas o cumprimento foi adiado para localizar Shimada. A sanção imposta pelo Departamento do Tesouro dos EUA um dia antes da operação acelerou os trabalhos da PF.
Shimada foi procurado em cinco endereços, mas está foragido. Stella Stefanie foi presa preventivamente. A PF continua as investigações para desarticular o esquema de lavagem de dinheiro que utilizava o comércio de alho argentino como fachada.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/eua-alho-argentino-pf