A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (15/9) a Operação Numerata em Sorocaba, no interior de São Paulo, para apurar indícios de lavagem de dinheiro e de possíveis irregularidades de natureza eleitoral. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade, com o objetivo de recolher documentos e equipamentos eletrônicos que possam auxiliar nas investigações.
De acordo com a corporação, o trabalho começou a partir de um alerta do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, que identificou movimentações financeiras em espécie realizadas de forma reiterada. Os elementos reunidos até o momento apontam que um investigado fazia saques e provisionava valores em dinheiro, posteriormente retirados por pessoas ligadas à administração financeira de uma entidade sediada em Sorocaba.
A PF informou que os fatos mais recentes identificaram provisionamento de saques que totalizaram R$ 1 milhão em espécie, durante o período eleitoral. A investigação busca esclarecer a origem, a circulação e a destinação dos recursos, além de verificar eventual uso dos valores em desacordo com a legislação eleitoral e com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro.
Segundo as autoridades, a operação tem como finalidade apreender «documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos probatórios capazes de esclarecer a origem, a circulação e a destinação dos recursos investigados», além de apurar se houve utilização dos valores fora dos parâmetros legais.
A Polícia Federal não divulgou o nome dos investigados nem detalhes sobre a entidade mencionada. As diligências seguem em sigilo, e não há informações sobre indiciamentos ou medidas judiciais adicionais até o momento.
A Operação Numerata ocorre em um contexto de fiscalização intensificada sobre movimentações atípicas em espécie, especialmente em períodos eleitorais, quando a origem e o destino de recursos passam por escrutínio mais rigoroso por parte dos órgãos de controle.
O acompanhamento do caso envolve a análise de documentos apreendidos e de dados eletrônicos, que devem subsidiar a apuração sobre eventual participação de pessoas físicas e jurídicas nas transações investigadas. A PF não informou prazos para a conclusão das investigações.
A reportagem procurou a defesa dos envolvidos e o espaço permanece aberto para manifestação. Até a publicação desta matéria, não havia confirmação de advogados constituídos nos autos.
Moradores e autoridades locais aguardam desdobramentos do caso, que pode ter implicações no cenário político e financeiro da região. Novas informações serão incorporadas à medida que a Polícia Federal se pronunciar oficialmente.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/pf-investiga-lavagem-de-dinheiro-e-possivel-crimes-eleitorais-em-sorocaba