A Polícia Civil de São Paulo prendeu dois homens e apreendeu 31 carros em estacionamentos de Limeira, no interior paulista, durante a segunda fase de uma operação contra estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (7/7).
De acordo com a corporação, os suspeitos integram um esquema sofisticado de fraude eletrônica que explorava a ferramenta “Cofrinho Cartão” de carteiras digitais. O mecanismo permitia que os criminosos obtivessem crédito, resgatassem o valor e depois cancelassem a operação, gerando prejuízo às instituições financeiras.
A investigação revelou uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre financiadores, operadores e destinatários dos valores ilícitos. Os presos foram identificados como Alon Keikon Souza Silva e Wagner Luis de Aguiar, apontados como responsáveis pela captação de pessoas e gestão do fluxo financeiro ilegal.
Além dos veículos, a polícia apreendeu relógios de marcas internacionais, óculos de alto padrão, equipamentos eletrônicos e uma arma de fogo com numeração suprimida. Para os investigadores, esses itens indicam a prática de lavagem de dinheiro e a elevada capacidade econômica do grupo criminoso.
Batizada de Operação Chargeback, a ação cumpre ao todo 42 mandados de busca e apreensão e oito de prisão temporária. Nos últimos dez dias, outros quatro indivíduos já haviam sido presos. O valor estimado das apreensões até o momento supera R$ 5 milhões.
A defesa de Alon Keikon, representada pelo escritório Bertolo & Teixeira Sociedade de Advogados, não respondeu ao contato da reportagem até a publicação. Já a defesa de Wagner informou que o processo está sob sigilo e que ainda não teve acesso à cautelar, impossibilitando avaliar os pontos da investigação.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos e recuperar valores desviados. A operação reforça o combate a fraudes digitais, que têm se tornado cada vez mais comuns no país.
Fonte de referência: metropoles.com — https://metropoles.com/sao-paulo/policia-prende-dois-e-apreende-31-carros-em-acao-contra-fraude-digital